设为首页 加入收藏 企业邮局
 

  您当前位置:首页 > 专题活动 >

 

交通银行宣城分行违规:未按规定履行客户身份识别义务

2017-08-14 10:59 来源:中国经济商务网 浏览:

  中国经济网北京8月2日讯 近日,中国人民银行宣城市中心支行发布宣银罚字〔2017〕第2号行政处罚决定书显示,交通银行股份有限公司宣城分行未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定保存客户身份资料和交易记录被中国人民银行宣城市中心支行罚款20万元。

  行政处罚决定书显示,2016年1月1日---2017年4月28日,交通银行股份有限公司宣城分行未按照规定履行客户身份识别义务的和未按照规定保存客户身份资料和交易记录,中国人民银行宣城市中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)项规定,对交通银行股份有限公司宣城分行处以人民币20万元罚款,并对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员处以人民币1万元罚款。

下一篇:没有了
 最近更新
 热点排行
       
中文域名证书编号:53053105030136
通用网址注册证书编号:53053105030137

 通讯地址:北京安外东后巷28号 中华人民共和国商务部研究院2号楼120室
Ministry Of Commerce Of The People'Republic Of China All Rights Reserved

 ICP备案编号:京ICP备07503060号